Τα προφίλ Ελλήνων φοροφυγάδων και το όνομα γνωστού επιχειρηματία που ξεχωρίζουν στους «μαύρους λογαριασμούς» της Ελβετίας

Στις 13 Φεβρουαρίου το ιταλικό περιοδικό ESPRESSO θα δώσει στη δημοσιότητα τον πλήρη κατάλογο των Ιταλών πολιτών που διατηρούσαν λογαριασμούς στις ελβετικές τράπεζες, με πρώτη και καλύτερη μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, την HSBC.

Φήμες και ψίθυροι για τα μαύρα ταμεία της Ελβετίας με δικαιούχους νόμιμους καταθέτες αλλά και φοροφυγάδες, διακινητές, μονάρχες, δικτάτορες, σταρ του Χόλυγουντ, αθλητές και ότι άλλο μπορεί να βάλει ο ανθρώπινος νους

Πρόκειται για τους μαύρους λογαριασμούς των ελβετικών τραπεζών.

Την περιβόητη λίστα Φαλτσιάνι για τους Ιταλούς ή Λαγκάρντ για τους Έλληνες.

Φήμες και ψίθυροι για τα μαύρα ταμεία της Ελβετίας με δικαιούχους νόμιμους καταθέτες αλλά και φοροφυγάδες, διακινητές, μονάρχες, δικτάτορες, σταρ του Χόλυγουντ, αθλητές και ότι άλλο μπορεί να βάλει ο ανθρώπινος νους.

Η σιωπή έσπασε, οι λογαριασμοί άνοιξαν και μαζί τους απελευθερώθηκαν οι δυνάμεις από τον ασκό του Αιόλου δημιουργώντας παρενέργειες σε πολλά επίπεδα, όπως η περίπτωση του τσάρου της ελληνικής οικονομίας Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Σε όλες τις χώρες, οι οποίες απέκτησαν τη λίστα των πολιτών τους, υπήρξαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Οι φοροφυγάδες επισημάνθηκαν άμεσα και το χρήμα της φοροδιαφυγής άρχισε να επιστρέφει στα κρατικά ταμεία.

Εκατό χιλιάδες λογαριασμοί οι οποίοι μεταφράζονται σε 100 δις δολάρια ήταν ο απολογισμός της μεγάλης αυτής υπόθεσης η οποία ξεκίνησε από έναν ιταλογάλλο υπάλληλο της τράπεζας HSBC, τον Herve Falciani, ο οποίος κατόρθωσε να βάλει στο χέρι το σύνολο των λογαριασμών.

Εκατό χιλιάδες λογαριασμοί οι οποίοι μεταφράζονται σε 100 δις δολάρια ήταν ο απολογισμός της μεγάλης αυτής υπόθεσης η οποία ξεκίνησε από έναν ιταλογάλλο υπάλληλο της τράπεζας HSBC, τον Herve Falciani, ο οποίος κατόρθωσε να βάλει στο χέρι το σύνολο των λογαριασμών.

Ο Φαλτσιάνι μηνύθηκε από τις ελβετικές τράπεζες και συνελήφθη στην Costa Azzura κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Ήταν το μπούμερανγκ για τις ελβετικές τράπεζες, γιατί μετά τη σύλληψή του συνεργάστηκε με τις γαλλικές αρχές και έδωσε όλα τα ονόματα προκειμένου να αμυνθεί. Έτσι άρχισε το ξήλωμα των φοροφυγάδων από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία. Ένα κυνηγητό φοροφυγάδων σε όλον τον πλανήτη.

Η επιχείρηση Swissleaks ξεκίνησε από μία ομάδα αμερικανών δημοσιογράφων ερευνητών την Washington International Consortium of Investigative Journalists η ίδια ομάδα που κυκλοφόρησε πριν από δύο μήνες τα δεδομένα για τις πολυεθνικές που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο και γελοιοποίησε τον πρώην πρωθυπουργό Ζαν Κλώντ Γιουνκέρ.

Σε όλες τις χώρες λειτούργησε η νομιμότητα εκτός από την Ελλάδα, της οποίας οι αρμόδιοι και ο τότε υπουργός Οικονομικών απέκρυψαν αρχικά τις λίστες, ανακαλύπτοντας ότι δεν είχαν την νομιμοποίηση να τις αποκαλύψουν. Αμέσως μετά τον θόρυβο που ξέσπασε, διοχετεύτηκε μία ελλιπής λίστα, προφανώς από το περιβάλλον των δραστών στον δημοσιογράφο Βαξεβάνη.

Από την έρευνα του zougla.gr και των τηλεοπτικών εκπομπών του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου αλλά και μερίδας βουλευτών (οι περισσότεροι σιώπησαν) η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να ζητήσει την πλήρη λίστα για να αποκαλυφθεί η πλαστογραφία της αυθεντικής και το μασκάρισμα πολλών ονομάτων.

Σήμερα τα μεγάλα ονόματα της λίστας κάνουν τον γύρο του κόσμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

A.Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιών

A.K.Gulamali: Κατασκευάστρια όπλων

Alejandro Andrade: Πολιτικός

Alfred Taubman: Δισεκατομμυριούχος

Aliko Dangote: Βιομήχανος

Alvaro Noboa: Πολιτικός

Arlette Ricci: Κληρονόμος

Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας

Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος

Christain Slater: Ηθοποιός

Diane v. Fursten: Σχεδιάστρια μόδας

Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής

Edmond J. Safra: Τραπεζίτης

Edouard Stern: Τραπεζίτης

Elle MacPherson: Μοντέλο

Emilio Botin: Τραπεζίτης

Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων

Fernando Alonso: οδηγός της Formula 1

Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας

Frank Giustra: Επιχειρηματίας

Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας

Gad Elmaleh: Ηθοποιός

Georges Frem: Πολιτικός

His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης

Heikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1

Helmut Newton: Φωτογράφος

Ian Lloyd McKay: Δικαστής

Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων

Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος

Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής

Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός

John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας

Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός

Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας

Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ

Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία

Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ

King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας

King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο

Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας

Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας

Marat Safin: Τενίστας

Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος

Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες

Paradorn Srichaphan: Παίκτης τέννις

Patrick Bédié: Ιβοριανός επιχειρηματίας

Phil Collins: τραγουδιστής

Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σαουδάραβας διπλωμάτης

Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου

Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής

Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της εταιρείας Hunter Douglas Group με έδρα την Ολλάνδία

Rami Makhlouf: Ο πλουσιότερος άνδρας της Συρίας

Roger Boka: Επιχειρηματίας από τη Ζιμπάμπουε

Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν

Saïd Ali Coubèche: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο Τζιμπουτί

Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν

Sultanah Kalsom: Μέλος βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας

The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών

Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου

Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας

Valentino Rossi: Οδηγός μοτοσικλετών

Στα «Νέα» δημοσιεύονται επίσης ορισμένα προφίλ Ελλήνων φοροφυγάδων οι οποίοι δεν εμπεριέχονται στην αρχική λίστα που είχε στείλει στην Αθήνα το 2010 η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Ειδικότερα από τα προφίλ Ελλήνων φοροφυγάδων που ξεχωρίζουν είναι:

- Επιχειρηματίας που φέρεται να δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και στην Αφρική 

- Ζευγάρι Ελλήνων οι οποίοι είχαν αποσυρθεί και είχαν δηλώσει ως τόπο διαμονής το Πριγκιπάτο του Μονακό 

- Επιχειρηματίας στον χώρο των ναυτιλιακών που γεννήθηκε στη Χίο

-Μεγιστάνας του κατασκευαστικού κλάδου

-Γνωστή οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, μέλη της οποίας είχαν γεννηθεί σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη

-Εισοδηματίας εβραϊκής καταγωγής που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και είχε βελγική υπηκοότητα

-Εισοδηματίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα εντοπίστηκε στη λίστα της Βρετανίας με 4,8 εκατ. δολάρια

-Εφοπλίστρια με καταγωγή από τη Χίο βρέθηκε στη λίστα του Μονακό με καταθέσεις 3,2 εκατομμυρίων.

-Τρία αδέρφια που έχουν γεννηθεί Ελλάδα και έχουν δηλώσει στην τράπεζα τα στοιχεία των βραζιλιάνικων διαβατηρίων τους, τα οποία μοιράζονταν καταθέσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

-Πελάτης της HSBC με καταθέσεις άνω των 5,5 εκατ. 

- Γιατρός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της HSBC

Η τράπεζα μέχρι πρότινος δεν ήταν διαθέσιμη για να σχολιάσει τις αποκαλύψεις.

Ωστόσο σήμερα το ελβετικό παράρτημα της βρετανικής τράπεζας HSBC διαβαβαίωσε ότι «έχει αλλάξει», μετά τις «παραλείψεις που διαπιστώθηκαν το 2007», σύμφωνα με ανακοίνωση που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η HSBC (Ελβετία) ξεκίνησε μία ριζική αναδιάρθρωση το 2008 για να εμποδίσει ώστε οι υπηρεσίες της να χρησιμοποιούνται για φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», δηλώνει στην ανακοίνωση γενικός διευθυντής της Φράνκο Μόρα.

Σύμφωνα με την τράπεζα, «μία νέα διεύθυνση προχώρησε σε εις βάθος έλεγχο των υποθέσεων, πράγμα που περιλαμβάνει το κλείσιμο λογαριασμών πελατών που δεν εκπληρούσαν τις υψηλές προδιαγραφές της τράπεζας και την εγκατάσταση ενός πολύ προωθημένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου».

Η HSBC Ελβετίας «δεν ενδιαφέρεται να έχει σχέσεις με πελάτες ή εν δυνάμει πελάτες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ως προς το οικονομικό έγκλημα...

Οι αποκαλύψεις που αφορούν πρακτικές του παρελθόντος πρέπει να υπενθυμίζουν ότι αυτό το παλαιό μοντέλο του επιχειρείν της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας δεν είναι πλέον αποδεκτό», καταλήγει ο γενικός διευθυντής.

zougla.gr

Related Posts :